Forbes a révélé le lundi 9 novembre 2026 un nouveau témoignage dans le dossier Binance Iran. Un ancien enquêteur a dit en mai à l’IRS, le fisc américain, que la direction avait ignoré ses alertes. Elles visaient environ 2 000 comptes soupçonnés d’être utilisés depuis l’Iran, pour 1,2 milliard de dollars de flux.
Ce montant équivaut à environ 1,07 milliard d’euros au cours de référence de la BCE du 9 novembre. Les propos de l’ancien enquêteur figurent dans un mandat de perquisition visant son ordinateur.
Un enquêteur suspendu, puis convoqué
L’homme a quitté Binance peu après sa suspension, avec plusieurs collègues. Ils examinaient alors deux comptes soupçonnés d’envoyer des fonds vers l’Iran. Son avocat, Gregory Bernstein, indique qu’il est convoqué devant un grand jury fédéral à Washington. Ce jury de citoyens décide si les preuves justifient des poursuites.
Binance affirme n’avoir violé aucune sanction visant l’Iran. Elle dit avoir licencié ces enquêteurs pour manquement à ses règles de confidentialité des données. Selon elle, l’enquête sur les comptes n’a jamais été close. Aucune poursuite n’a été engagée à ce stade.
Binance Iran : le pétrole au cœur de l’enquête fédérale
Le ministère américain de la Justice enquête sur le blanchiment, via Binance, d’achats chinois de pétrole iranien. Deux sociétés chinoises sont visées, Hexa Whale et Blessed Trust. Le 14 septembre, le parquet fédéral de Manhattan a demandé la confiscation de 61 millions de dollars en cryptomonnaies. Selon lui, ce réseau a blanchi plus de 1,5 milliard de dollars au profit des Gardiens de la révolution. Ces accusations restent à prouver.
Un client qui payait des salaires
D’après l’ancien enquêteur, un compte de Blessed Trust servait aussi à régler des dépenses de Binance, dont des salaires. Blessed Trust nie toute faute. Binance a cessé de travailler avec elle cette année.
Une plateforme déjà condamnée en 2023
En novembre 2023, Binance et son fondateur Changpeng Zhao ont plaidé coupable. La plateforme a payé 4,3 milliards de dollars. La justice lui reprochait déjà 898 millions de dollars d’échanges avec des résidents iraniens. Donald Trump a gracié Zhao en octobre 2025.
Le Sénat aussi sur le dossier
Le volet Binance Iran s’ajoute à l’enquête préliminaire ouverte en février par le sénateur démocrate Richard Blumenthal. Il ressurgit après le vol de 6,3 milliards de dollars du 29 octobre, attribué par le FBI à la Corée du Nord.
Les Gardiens de la révolution sur la liste terroriste de l’UE
Le Conseil de l’UE a inscrit les Gardiens de la révolution sur sa liste terroriste le 19 février 2026. Leurs avoirs sont gelés dans les Vingt-Sept et aucun opérateur européen ne peut leur fournir de fonds. Les plateformes établies dans l’Union doivent appliquer ce gel, comme les banques. Binance France, faute d’agrément MiCA, fermera de son côté les comptes de ses clients le 31 décembre.
La principale source de liquidité exposée
Binance reste la première plateforme mondiale en volume d’échanges. L’enquête vise donc la principale source de liquidité du marché. Cette plateforme vient de couvrir un piratage record sur ses propres fonds. La garde des cryptomonnaies par un tiers lie aussi le client à des contrôles internes qu’il ne voit pas.